证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2016－011
安阳钢铁股份有限公司
2016 年第一次临时董事会会议（传真）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2016 年 5 月 25 日向全体董事发出
了关于召开 2016 年第一次临时董事会会议的通知及相关材料。
会议于 2016 年 5 月 31 日以传真方式召开，会议应参加董事 9 名，
实际参加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案；
1、审议并通过《申请银行综合授信额度》的议案。
根据公司发展和生产经营过程中的资金需求，现向工商银行、
建设银行、中国银行、农业银行、光大银行、广发银行、交通银
行、招商银行、中信银行、兴业银行、民生银行、浦发银行、平
安银行、华夏银行、储蓄银行、渤海银行、恒丰银行、郑州银行、
焦作银行、平顶山银行和中原银行等金融机构申请不超过 230 亿
元等值人民币流动资金综合授信额度（包括本、外币贷款、开立
银行承兑汇票、开立信用证、开立保函、进出口押汇等日常其他
贸易融资业务），签订合同期限为两年，同时授权董事长签署公
司在上述授信额度内融资所需要的担保合同及相关文件的权力。
该议案尚需提请公司股东大会进行审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会通知》
的议案。
公司定于 2016 年 6 月 21 日召开 2015 年年度股东大会，具
体事宜请详见《关于召开公司 2015 年年度股东大会通知》（编
号：2016-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
2016 年 5 月 31 日
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