证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-058
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第五届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届
董事会第八次临时会议通知于 2016 年 5 月 27 日以书面形式发出，会议于 2016
年 5 月 30 日（星期一）上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司
监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于增加公
司经营范围及修改<公司章程>的议案》。
同意增加公司经营范围为：开发、生产高档水暖器材及五金件，制造和销售
家用电器、家电配件、饮水设备、滤芯耗材，销售本企业产品。（以审批机关核
定的内容为准）
同意对《公司章程》第一章第二条、第二章第十四条作如下修订：
《公司章程》修改对照表
《公司章程》（2015 年 10 月 20 日生效） 《公司章程》（2016 年 5 月 30 日修订）
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关法律、法规和行政规章及其他有关规定成立 关法律、法规和行政规章及其他有关规定成立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。 的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经中华人民共和国商务部商资二批 公司经中华人民共和国商务部商资二批
[2003]209 号《关于番禺海鸥卫浴用品有限公司 [2003]209 号《关于番禺海鸥卫浴用品有限公司
改制为外商投资股份有限公司的批复》批准， 改制为外商投资股份有限公司的批复》批准，
在番禺海鸥卫浴用品有限公司的基础上以整体 在番禺海鸥卫浴用品有限公司的基础上以整体
变更方式发起设立；在广州市工商行政管理局 变更方式发起设立；在广州市工商行政管理局
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证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-058
注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为： 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
企股粤穗总字第 007317 号。2009 年 11 月 17 日 914401017082149959。
经广州市工商行政管理局核准，营业执照号码
变更为 440101400020997 号。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经 第十四条 经公司登记机关核准，公司经
营范围是：开发、生产高档水暖器材及五金件， 营范围是：开发、生产高档水暖器材及五金件，
销售本企业产品。 制造和销售家用电器、家电配件、饮水设备、
滤芯耗材，销售本企业产品。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于提请召
开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决议于 2016 年 6 月 16 日（星期四）下午 14:30 在海鸥卫浴会议室
采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2016 年第三次临时股东大会，审议
董事会提交的相关议案。本次股东大会通知请参见公司同日在巨潮资讯网公告
的《海鸥卫浴关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2016-059）。
三、备查文件
海鸥卫浴第五届董事会第八次临时会议决议
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2016 年 5 月 31 日
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