证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2016-007
中航直升机股份有限公司
第六届董事会第十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十
二次会议于 2016 年 5 月 30 日 10:30 在北京分公司会议室召开，本次
会议应到董事九人，实到九人，分别是余枫、常怀忠、罗霖斯、刘慧、
闫灵喜、鲍卉芳、王玉杰、吴坚，董事吕杰授权董事余枫代为出席并
表决。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机
股份有限公司章程》的规定。监事陈灌军、洪波、郭念及公司高级管
理人员和部分部门负责人列席会议。
会议由董事长余枫主持。
会议议程如下：
1、审议《公司续聘会计师事务所的议案》
2、审议《公司为全资子公司借款提供担保的议案》
3、审议《关于设立哈尔滨通用飞机工业有限责任公司的议案》
经过董事会会议表决，通过了以下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司续聘会
计师事务所的议案》，继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司 2016 年度财务审计和内部控制审计机构；
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司为全资
子公司借款提供担保的议案》，关联董事回避表决，详见同日刊登的
公告；
3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于设立哈
尔滨通用飞机工业有限责任公司的议案》，关联董事回避表决，详见
同日刊登的公告。
以上三项议案尚需股东大会审议。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
2016 年 5 月 30 日
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