证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2016-025
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2016年5月18日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第七届董事会第四十次会议的通知，会议于2016年5月28
日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董
事7人，葛黎明董事长、喻景忠独立董事与彭中天独立董事以通讯方式参加会议
并明确表示了表决意见。公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议。本次
董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。公司董事长葛黎明先生因工作原因，无法现场出席本次董事会，经公司
参会董事一致推举，董事朱卫武先生担任本次董事会主持人。
二、董事会会议审议情况
经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：
(一） 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
同意推荐葛黎明先生、刘钢先生、张小平先生、吴隼先生、刘磊先生、徐丰
贤先生为公司第八届董事会董事候选人；同意推荐彭中天先生、刘学尧先生、马
敬民女士为公司第八届董事会独立董事候选人（有关独立董事候选人的议案以上
海证券交易所审核无异议为前提）。
本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
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上述议案须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于向光大银行股份有限公司南昌分行申请 1.1 亿元综
合授信额度的议案》
同意公司向光大银行股份有限公司南昌分行申请金额为 1.1 亿元的综合授
信额度。
本议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过了《关于子公司江西抚州长运有限公司金溪客运枢纽站一期
工程建设项目的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西
长运股份有限公司关于子公司江西抚州长运有限公司金溪客运枢纽站一期工程
建设项目公告》
同意江西抚州长运有限公司建设金溪客运枢纽站一期工程。一期工程总投资
估算2688.94万元，由江西抚州长运有限公司自筹资金解决。
本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
定于2016年6月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年
度股东大会。详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运
股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》
本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2016 年 5 月 28 日
附：江西长运股份有限公司第八届董事会董事候选人简历
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附件：江西长运股份有限公司第八届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人
葛黎明先生：1963 年出生，高级经济师，研究生学历。历任长运集团投资
部副部长、部长；公司上市办主任、总经理助理、副总经理、董事等职；2001
年 2 月至 2004 年 3 月任江西长运股份有限公司副总经理，2004 年 3 月至 2007
年 9 月任公司资产管理总监，2007 年 10 月至 2010 年 4 月任公司副总经理，2010
年 5 月至今任公司董事长。葛黎明先生共持有公司股票 56176 股，未受过中国证
监会及其他部门的惩戒。
刘钢先生：1962 年出生，本科学历，高级经济师。历任江西省吉安地委组
织部副科级组织员、副科长、正科级组织员，江西省委组织部组织处主任科员、
干部三处助理调研员、副处长、调研员，江西省投资集团公司党委委员、总经理
助理、副总经理。现任江西省投资集团公司党委副书记、副总经理。刘钢先生共
持有公司股票 9000 股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。
张小平先生：1969 年出生，本科学历，经济师。历任江西防爆电机厂军品
车间副主任，南昌机械工业局财务审计科副科长，南昌市国有资产经营管理有限
责任公司副总经理助理、改制稳定处副处长、处长，南昌市国有资产监督管理委
员会纪检监察室负责人、改制稳定处副处长、委机关支部专职副书记、办公室主
任等职。现任江西长运集团有限公司纪委书记。张小平先生未持有公司股票，未
受过中国证监会及其他部门的惩戒。
吴隼先生：1967 年出生，大专学历，经济师。曾任江西长运股份有限公司
物业管理部、客运分公司经理助理，总经理办公室副主任，公司全资子公司南昌
长运有限公司总经理办公室主任。2010 年起任江西长运股份有限公司总经理办
公室主任，2013 年 7 月起至今任江西长运股份有限公司总经理助理兼总经理办
公室主任。2015 年 1 月起任公司董事会秘书。吴隼先生未持有公司股票，未受
过中国证监会及其他部门的惩戒。
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刘磊先生：1975 年出生，本科学历。历任江西长运股份有限公司安全管理
部部长助理、江西南昌长运有限公司五分公司副经理等职。2008 年 11 月至 2014
年 3 月任江西长运集团有限公司办公室主任，2014 年 4 月起至今任江西长运集
团有限公司总经理助理。刘磊先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他部
门的惩戒。
徐丰贤先生: 1974 年出生，大专学历。曾任南昌市房屋改造开发公司科员，
江西省发达建筑工程有限责任公司副总经理，现任发达控股集团有限公司董事
长、总经理。徐丰贤先生共持有公司股票 8300 股，未受过中国证监会及其他部
门的惩戒。
独立董事候选人
彭中天先生：1963 年出生，工商管理博士，高级经济师。现任科瑞集团监
事会主席、北京大学产业与文化研究所理事长、江西省社科院特约研究员、北京
科技大学企业与产业发展研究所副所长、北京雅昌文化公司顾问、江西省文联顾
问、江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事。彭中天先生与公司及公司的控股
股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他部门
的惩戒。
刘学尧先生：1947 年出生，本科学历、教授。曾任安徽省政府办公厅调研
室副主任、安徽省委办公厅秘书、新华社安徽分社总经理、安徽省蚌埠市委副书
记、上海大学社会经济规划发展研究院副院长等职。刘学尧先生与公司及公司的
控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
部门的惩戒。
马敬民女士：1956 年 2 月出生，学士学历、会计学教授，中国注册会计师，
曾任河北经贸大学教师，河北光大会计师事务所副主任会计师(副所长)，2006
年 9 月至 2016 年 2 月任天津外国语大学教师，2011 年 8 月至今，任河北汇金机
电股份有限公司独立董事。马敬民女士与公司及公司的控股股东或实际控制人无
关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。
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