股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2016-20
深圳华控赛格股份有限公司
第六届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次临
时会议于 2016 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2016
年 5 月 24 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 12
人，实际参与表决董事 12 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于成立海绵城市建设 PPP 项目公司的议案》
公司拟与同方股份有限公司、北京清控人居环境研究院有限公司、北京中环
世纪工程设计有限责任公司、迁安市海安投资有限公司共同出资组建项目公司，
负责迁安市海绵城市的建设、管理及整体运营。
本议案的详细内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳华控赛格股份有限公司
关于成立合资公司共同建设迁安市海绵城市 PPP 项目的关联交易公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联董事黄俞先生、
童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士需回避表决。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议并通过了《关于拟签订 PPP 项目合同的议案》
本议案的详细内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳华控赛格股份有限公司
关于成立合资公司共同建设迁安市海绵城市 PPP 项目的关联交易公告》。
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表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联董事黄俞先生、
童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士需回避表决。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议并通过了《关于为海绵城市建设 PPP 项目公司提供委托贷款的议案》
本议案的详细内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为迁安市海绵城市 PPP 项目公
司提供财务资助的公告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议并通过了《关于公司向银行申请债务融资的议案》
本议案的详细内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳华控赛格股份有限公司关于向
银行申请债务性融资的公告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议并通过了《关于控股股东为银行融资提供差额补足的关联交易议案》
本议案的详细内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳华控赛格股份有限公司控股股
东为银行融资提供差额补足的关联交易公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联董事黄俞先生、
童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士需回避表决。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议并通过了《关于对全资子公司中环世纪增资的议案》
本议案的详细内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
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报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
七、审议并通过了《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
本议案的详细内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳华控赛格股份有限公司关于召
开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
特此公告
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十一日
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