证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-062
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第三十次会议于 2016 年 5 月 30 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区
20 号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于 2016 年 5 月 20 日以电
话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集
和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席
会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所
作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于签订<央银融资租赁有限公司出资义务转让协议>的议
案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事对本次交易
事项发表了独立意见。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于使用剩余超募募集资金永久补充流动资金的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，公司独立董事发表了明确
同意的独立意见。同意将该议案提请公司 2016 年第四次股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
第1页 / 共2页
董事会决定于2016年6月16日召开2016年第四次临时股东大会。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十次会议议案的独立意见。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 30 日
第2页 / 共2页
首页
微信公众号
证券之星APP
