证券代码:300030 证券简称:阳普医疗 公告编号:2016-023
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于撤销公司2015年年度股东大会部分议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016 年 4 月 25 日,广州阳普医疗科技股份有限公司(以下简称:“公司”)
召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事长
审批相关担保事项的议案》,并决定于 2016 年 6 月 17 日召开公司 2015 年年度股
东 大 会 , 内 容 详 见 公 司 2016 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/ )上披露的《第三届董事会第二十四次会议决议
公告》(公告编号:2016-11)和《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》(公告
编号:2016-018)。
考虑到对外担保事项的重要性和复杂性,基于对外担保的审慎性原则及对公
司、中小股东利益负责任的态度,2016 年 5 月 30 日,公司召开第三届董事会第
二十五次会议,决定撤销 2015 年年度股东大会第 7 项议案《关于提请股东大会
授权董事长审批相关担保事项的议案》,并对 2015 年年度股东大会的议案顺序作
相应调整。公司后续的对外担保事项将根据个案情况,按上市规则及公司章程的
规定严格履行审批程序。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 30 日