证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2016-022
广州阳普医疗科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第二十
五次会议通知已于 2016 年 5 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于
2016 年 5 月 30 日上午 10:00 在公司 8 号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。
本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》
的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以
下决议：
一、 审议通过《关于撤销公司 2015 年年度股东大会部分议案的议案》
考虑到对外担保事项的重要性和复杂性，基于对外担保的审慎性原则及对公
司、中小股东利益负责任的态度，公司决定撤销 2015 年年度股东大会第 7 项议
案《关于提请股东大会授权董事长审批相关担保事项的议案》，并对 2015 年年度
股东大会的议案顺序作相应调整。公司后续的对外担保事项将根据个案情况，按
上市规则及公司章程的规定严格履行审批程序。
《关于撤销公司 2015 年年度股东大会部分议案的公告》及《关于召开 2015
年年度股东大会的通知（修订版）》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网
站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 30 日
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