证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-039
深圳达实智能股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
七次会议决议，公司拟于 2016 年 6 月 15 日（星期三）召开 2016 年第二次临时
股东大会。具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：董事会。本次股东大会的召集程序符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投
票。同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年6月15日（星期三）下午2:30。
（2）网络投票时间为：2016年6月14日—2016年6月15日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月15日9:30—
11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2016年6月14日15:00至2016年6月15日15:00的任意时间。
4、股权登记日：2016年6月8日
5、出席对象：
（1）截至2016年6月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，或以
1
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦。
二、会议审议事项
1、《关于对全资子公司提供担保的议案》；
2、《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司
规范运作指引》的要求。上述为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者（除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票并披露。上述议案需要以特别决议审议通过。
上述议案的具体内容详见 2016 年 5 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记手续
自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人
身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；
法人股股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、
加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人出示
本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营
业执照复印件、股东账户卡。
异地股东可以信函或者传真方式登记。
2、登记时间：2016 年 6 月 13 日上午 8:30 至 11:30，下午 2:00 至 5:00
3、登记地点：公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
1、投票代码：362421，投票简称：达实投票。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
2
议案
议案名称 议案编码
序号
总议案 所有议案 100
1 《关于对全资子公司提供担保的议案》 1.00
《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保
2 2.00
的议案》
（2）填报表决意见
对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 6 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 14 日下午 3：00，结束
时间为 2016 年 6 月 15 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、其他事项
1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
3
2、联系人：张红萍
3、邮编：518057
4、电话：0755-26525166
5、传真：0755-26639599
六、备查文件
《深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议》。
附件：授权委托书。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2016年5月30日
4
授权委托书
兹委托代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2016年第二次临时股东大
会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下
明确指示进行表决：
序 表决意见
议案内容
号 同意 反对 弃权
1 《关于对全资子公司提供担保的议案》
《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度
2
提供担保的议案》
请在对应表决意见栏打“√”。
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（或签章）： 身份证号码：
持股数量： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
5
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