证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-035
深圳达实智能股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次
会议通知于2016年5月24日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理
人员，于2016年5月30日下午以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室
召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。部分高级管理人员列席
了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由刘磅董事长主持。经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司物业改扩建追加投资的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司全资子公司深圳达实信息技术有限公司（以下简称“达实信息”）物业
达实大厦改扩建项目因预算不足拟追加投资 18,036.44 万元，具体内容详见《关
于全资子公司物业改扩建追加投资的公告》，刊登于 2016 年 5 月 31 日《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟为达实信息向银行申请 6.4 亿元长期贷款提供连带责任保证。具体内
容详见《关于对全资子公司提供担保的公告》，刊登于 2016 年 5 月 31 日《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议
案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟为控股子公司深圳达实融资租赁有限公司向银行申请 6 亿元综合授
信额度提供连带责任保证，额度有效期为一年。具体内容详见《关于为控股子公
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司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》，刊登于 2016 年 5 月 31 日《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；
本议案的具体内容详见《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，刊
登 于 2016 年 5 月 31 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2016 年 5 月 30 日
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