证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2016-008
中航直升机股份有限公司
第六届监事会第十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第十
一次会议于 2016 年 5 月 30 日 10:30 在北京分公司会议室召开，本次
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，分别是陈灌军、洪波、郭念，监
事倪先平授权监事陈灌军代为出席并表决，监事张银生授权监事洪波
代为出席并表决。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中
航直升机股份有限公司章程》的规定。
会议由监事陈灌军主持。
会议议程如下：
1、审议《公司续聘会计师事务所的议案》
2、审议《公司为全资子公司借款提供担保的议案》
3、审议《关于设立哈尔滨通用飞机工业有限责任公司的议案》
经过监事会会议表决，通过了以下决议：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司续聘会
计师事务所的议案》；
2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司为全资
子公司借款提供担保的议案》；
3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于设立哈
尔滨通用飞机工业有限责任公司的议案》。
以上三项议案尚需股东大会审议。
特此公告。
中航直升机股份有限公司监事会
2016 年 5 月 30 日
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