证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2016-027
长沙景嘉微电子股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2016 年 5 月 23 日以
专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2016 年 5 月 30 日在公司会议室召开，采取现场表决及通
讯表决的方式进行表决。
3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。
4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董
事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
为增强公司全资子公司北京麦克斯韦科技有限公司（以下简称“北麦”）的
资本实力，补充经营性流动资金，满足其业务发展需要，公司以自有资金对北麦
进行增资，增资金额 1,000 万元。增资完成后，北麦的注册资本由人民币 1,550
万元增加至人民币 2,550 万元。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事
宜。
本次对全资子公司增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次
增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对
全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会
2016 年 05 月 30 日
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