证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-64
通化金马药业集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
根据公司发展需要，公司以自有资金投资 1000 万元在吉林省通化市设立全
资子公司。
（2）董事会审议投资议案的表决情况
本事项已经公司 2016 年 5 月 30 日第八届董事会 2016 年第六次临时会议审
议通过，有关情况详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《中国证券报》的《通
化金马药业集团股份有限公司第八届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告》。
根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本次对外投资金额在公司董事会
决策权限内，本事项无需经股东大会审议。
（3）是否构成关联交易
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的上市公司重大资产重组事宜。
二、投资协议主体介绍
本次公司投资设立的子公司为公司全资设立，无其他投资协议主体。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式
公司以自有资金投资 1000 万元，公司出资比例 100%。
2、投资申请设立全资子公司基本情况
名称：通化融熙投资有限公司
住所：吉林省通化市二道江区金马路 999 号
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币 1000 万元
法定代表人：于军
经营范围：投资管理、资产管理、项目投资
（上述具体项目以工商登记审核为准）
四、对外投资合同的主要内容
本次公司以自有资金 1000 万元人民币在吉林省通化市投资设立全资子公
司，本公司占投资比例的 100%。
五、对外投资的目的、对公司的影响
利用公司自有资金进行的财务投资，可提高资金使用效率，在一定程度上改
善公司产业结构和收入结构，开辟新的利润增长点，符合公司战略投资规划及长
远利益。此项交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响，交易完成后不产
生同业竞争的情况。
六、对外投资的风险
本次公司设立全资子公司，可能面临政策风险、法律风险和市场风险等相关
风险，本公司将认真学习最新政策，严格按照相关政府部门和机构的相关政策要
求，同时采取适当的策略、管理措施加强风险管控。
公司已充分认识到本次投资可能存在的上述风险，并将根据实际进展履行后
续信息披露的义务，敬请广大投资者关注。
七、备查文件
第八届董事会 2016 年第六次临时会议决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2016 年 5 月 30 日
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