大东海A：第八届董事会第六次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：000613 200613 证券简称：大东海 A 大东海 B 公告编号：2016-017

海南大东海旅游中心股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

海南大东海旅游中心股份有限公司于 2016 年 5 月 16 日以书面送达或传真方

式发出了召开第八届董事会第六次临时会议的通知。会议于 2016 年 5 月 30 日以

通讯表决方式召开，应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，本次会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出

租部分资产的议案》。

董事会已充分了解《租赁合同》，公司将南中国大酒店大排档及六间小木屋

包厢（其中两间小木屋包厢甲方享有优先使用权）出租给三亚乐哒餐饮管理有限

公司使用，租赁期限五年，自 2016 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日，租金 180

万元/年。本次出租资产有利于提升公司资产利用效率，增加公司收入。同意公

司本次资产出租事项。

独立董事意见：本次交易租赁价格定价公允、客观、合理，本次资产出租有

利于盘活公司资产，提高资产利用效率，增加公司收入。交易公平、合理，不存

在损害上市公司利益和广大中小股东的情形，同意本次资产出租方案。

具体内容详见《证券时报》、《香港商报》、巨潮网《海南大东海旅游中心股

份有限公司关于出租部分资产的公告》（公告编号：2016-018）。

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二 0 一六年五月三十日