证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2016-028
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,848,898
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.2458
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司于 2016 年 5 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）发出了召开本次会议通知的公告。本次会议由公司董事会召
集，董事长汤期庆主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，副董事长汪思洋、董事沈新根、独立董事林宪、
独立董事王曙光因工作原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席濮韶华、监事裴蓉因工作原因未能
出席本次会议。
1 / 10
3、 董事会秘书汪涛出席会议，公司其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合重大资产购买条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,528,378 99.6972 320,520 0.3028 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,528,378 99.6972 320,520 0.3028 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司重大资产购买方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,528,378 99.6972 320,520 0.3028 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,528,378 99.6972 320,520 0.3028 0 0.0000
2 / 10
5、 议案名称：关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,528,378 99.6972 320,520 0.3028 0 0.0000
6、 议案名称：关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件
有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,528,378 99.6972 320,520 0.3028 0 0.0000
7、 议案名称：关于对本次重大资产重组有关审计报告、评估报告确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,528,378 99.6972 320,520 0.3028 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,528,378 99.6972 320,520 0.3028 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
3 / 10
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,528,378 99.6972 320,520 0.3028 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案
10.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,380,366 98.2861 320,520 1.7139 0 0.0000
10.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,380,366 98.2861 320,520 1.7139 0 0.0000
10.03 议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,380,366 98.2861 320,520 1.7139 0 0.0000
10.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,380,366 98.2861 320,520 1.7139 0 0.0000
4 / 10
10.05 议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,380,366 98.2861 320,520 1.7139 0 0.0000
10.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,380,366 98.2861 320,520 1.7139 0 0.0000
10.07 议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,380,366 98.2861 320,520 1.7139 0 0.0000
10.08 议案名称：滚存的未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,380,366 98.2861 320,520 1.7139 0 0.0000
10.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,380,366 98.2861 320,520 1.7139 0 0.0000
5 / 10
10.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,380,366 98.2861 320,520 1.7139 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,380,366 98.2861 320,520 1.7139 0 0.0000
12、 议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,380,366 98.2861 320,520 1.7139 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司与控股股东上海远洋渔业有限公司签署附条件生效的股
票认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,380,366 98.2861 320,520 1.7139 0 0.0000
14、 议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6 / 10
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,380,366 98.2861 320,520 1.7139 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,528,378 99.6972 320,520 0.3028 0 0.0000
16、 议案名称：于公司非公开发行股票后摊薄即期回报填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,528,378 99.6972 320,520 0.3028 0 0.0000
17、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,528,378 99.6972 320,520 0.3028 0 0.0000
18、 议案名称：公司未来三年（2016-2018 年）分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,528,378 99.6972 320,520 0.3028 0 0.0000
7 / 10
19、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,528,378 99.6972 320,520 0.3028 0 0.0000
20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,528,378 99.6972 320,520 0.3028 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合重大资产购
1 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
买条件的议案
关于公司本次重大资产购
买符合《关于规范上市公司
2 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
关于公司重大资产购买方
3 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
案的议案
关于公司重大资产购买报
4 告书（草案）及其摘要的议 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
案
关于本次重大资产购买不
5 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
构成关联交易的议案
关于本次重大资产购买履
行法定程序完备性、合规性
6 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
及提交法律文件有效性的
议案
8 / 10
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于对本次重大资产重组
7 有关审计报告、评估报告确 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
认的议案
关于提请股东大会授权董
8 事会办理本次重大资产购 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
买具体事宜的议案
关于公司符合非公开发行
9 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
股票条件的议案
关于公司非公开发行股票
10.00 - - - - - -
方案（修订稿）的议案
10.01 发行股票的种类和面值 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
10.02 发行方式 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
10.03 定价基准日及发行价格 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
10.04 发行数量 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
10.05 认购方式 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
10.06 限售期 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
10.07 募集资金数量和用途 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
10.08 滚存的未分配利润的安排 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
10.09 上市地点 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
本次非公开发行股票决议
10.10 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
的有效期
关于公司非公开发行股票
11 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
预案（修订稿）的议案
关于本次非公开发行股票
12 募集资金使用可行性分析 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
报告（修订稿）的议案
关于公司与控股股东上海
远洋渔业有限公司签署附
13 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
条件生效的股票认购协议
的议案
关于本次非公开发行股票
14 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
涉及关联交易事项的议案
关于公司无需编制前次募
15 集资金使用情况报告的议 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
案
关于公司非公开发行股票
16 后摊薄即期回报填补回报 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
措施的议案
关于修订《公司章程》的议
17 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
案
9 / 10
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 公 司 未 来 三 年
18 （2016-2018 年）分红回报 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
规划的议案
关于修订《募集资金管理制
19 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
度》的议案
关于提请股东大会授权董
20 事会全权办理本次非公开 179,500 35.8986 320,520 64.1014 0 0.0000
发行股票相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议的议案 19 应获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决
股份总数的 1/2 以上审议通过；其余议案应获得出席股东大会的股东或股东代表所
持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。根据现场与网络投票的结果，本次会议
所审议的议案全部审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李良锁 罗端
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2016 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2016 年 5 月 31 日
10 / 10
首页
微信公众号
证券之星APP
