证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2016- 021
浙江盛洋科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016 年 5 月 30 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十七次会议。有关会议召开的通知，
公司已于 5 月 25 日以现场送达和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董
事长叶利明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名独立
董事在杭州以现场方式书面表决，其他 6 名董事在绍兴以现场方式书面表决。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及
公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司第二届董事会第二十五次会议及 2015 年年度股东大会审议通过了
《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以 2015 年 12 月 31 日
总股本 91,880,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，同
时每 10 股派发现金红利 3.91 元（含税）。本次转增股本方案已于 2016 年 5 月
23 日实施完毕，转增后公司总股本增加至 229,700,000 股，注册资本将相应变
更为 229,700,000 元。
现拟对《公司章程》作出相应修订，同时拟提请股东大会授权公司董事会办
理修订《公司章程》相关条款以及变更注册资本等相应事项的工商变更登记的手
续。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。具体修
订内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2016-022
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2016 年 6 月 20 日下午 15：00 召开 2016 年第二次临时股东大会。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2016-023。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 31 日
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