哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-105
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于现金增资全资子公司誉衡（香港）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
2015 年 5 月 30 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于现金增资全资子公司誉衡（香港）
有限公司的议案》，同意公司使用自有资金 2,000 万美元对誉衡（香港）有限公
司（以下简称“誉衡香港”）进行增资。
根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项在公司董
事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。
本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、被增资公司的基本情况
1、公司名称：誉衡（香港）有限公司
2、成立时间：2015 年 9 月 4 日
3、住所：Units 1102-03 11/F, Nine Queen’s Road, Central, Hong Kong
4、公司注册号：No.2269770
5、登记证号码：65082229-000-07-15-6
6、企业类型：Body Corporate
7、与公司关系：誉衡香港为公司全资子公司
8、财务情况
单位：元人民币
经营指标 2016 年 4 月 30 日/2016 年 1-4 月（未经审计）
总资产 167,574,460.81
总负债 161,008,334.50
所有者权益 6,566,126.31
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司
誉衡香港为公司在香港设立的公司，截止目前，该公司尚未开展实际经营业
务，仅为认购 Proteus Digital Health, Inc 发行的 H 轮优先股从平安银行离岸
部融资过 2,500 万美元。
三、增资的主要内容
公司拟使用自有资金2,000万美元对誉衡香港进行增资，誉衡香港的注册资
本将由目前的1,000万美元增至3,000万美元。
誉衡香港的股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。
四、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、增资的目的
公司本次增资誉衡香港，是为了确保誉衡香港融资的顺利实现。
2、对公司的影响
本次增资不会对公司及誉衡香港的正常运作和业务发展造成不良影响，不会
损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。
3、存在的风险
本次增资前后，誉衡香港的股权结构不发生改变，仍为公司全资子公司。公
司对誉衡香港的经营及财务状况具备监控和管理能力，本次增资的风险可控。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月三十一日
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