哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-101
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 5 月 26 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第二十八
次会议的通知》及相关议案。
2016 年 5 月 30 日，第三届董事会第二十八次会议以通讯方式召开。本次会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先
生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于拟出售山西普德药业有限公司股权的议案》。
同意公司与山西仟源医药集团股份有限公司签订《框架协议》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关
于拟出售山西普德药业有限公司股权的公告》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申
请银行综合授信提供担保的议案》。
1、同意公司为全资子公司上海华拓向招商银行上海徐家汇支行申请的银行
综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币 1.5 亿元整，担保期限
最长不超过一年。
2、同意公司为全资子公司上海华拓向浦发银行上海南市支行申请的银行综
合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币 1.45 亿元整，担保期限
为一年。
3、同意公司为全资子公司上海华拓向交通银行上海杨浦支行申请银行综合
授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币 1 亿元整，担保期限为一年。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于为全资子公司上海华拓医药科技
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司
发展有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议并通过了《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司申请银行贷
款提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司誉衡香港向招商银行离岸部融资 2,490.50 万美元提
供连带责任担保，担保期限为二年。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于为全资子公司誉衡（香港）有
限公司申请银行贷款提供担保的公告》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议、批准。
四、审议并通过了《关于现金增资全资子公司誉衡（香港）有限公司的议
案》。
同意公司使用自有资金 2,000 万美元对誉衡香港进行增资。增资完成后，
誉衡香港的注册资本将由目前的 1,000 万美元增至 3,000 万美元。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于现金增资全资子公司誉衡（香
港）有限公司的公告》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
修订版全文详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《对外
担保管理制度》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议并通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2016 年第四次临时股东大
会的通知》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月三十一日
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