证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2016-048
四川汇源光通信股份有限公司
第十届董事会第十四次决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“汇源通信”、“公司”或“上市
公司”）第十届董事会第十四次会议于 2016 年 5 月 27 日上午 9：30 在公司会议
室以通讯的方式召开，会议通知已于 2016 年 5 月 26 日以书面和邮件方式送达全
体董事和监事。本次董事会会议应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。
公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长罗劲先生主持，会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议采用记名投票的方式进行表决，与会董事审议了如下议案：
审议通过《关于<四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>的议
案》
2016 年 5 月 18 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于
<四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》（以下简称“原报告书”），并
于 2016 年 5 月 19 日在中国证监会指定的信息披露网站披露了相关内容。
2016 年 5 月 23 日，深圳证券交易所就公司《四川汇源光通信股份有限公司
重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》下发了《关于对四川汇源光通信股份有限公司的重组问询函》（许可
类重组问询函[2016]第 33 号），公司根据该问询函的要求对原报告书内容进行了
补充及修订，制作了《四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《四川汇源光通信股份
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有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）（修订稿）》。
关联董事罗劲、夏南、刘中一回避表决。
出席本次会议的无关联关系董事人数不足 3 名，因此本议案将提交公司股东
大会审议。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司
董事会
二零一六年五月三十一日
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