证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2016-033
重庆梅安森科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于 2016 年 5 月
17 日以书面方式发出，会议于 2016 年 5 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场
方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全
体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》
为了解决公司流动资金需求，保障公司正常的生产经营，公司董事会同意向
实际控制人马焰先生借款不超过2亿元人民币，用于补充公司流动资金和归还银
行贷款。公司将根据实际资金需求情况分批分期借款。借款利率按照中国人民银
行公布的一年期贷款基准利率执行，每笔借款期限不超过一年（自实际划款之日
起算），借款利息按照实际借款天数计算后按季度结算。该额度有效期三年，在
总额度范围内可循环使用。
公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见、公司监事会发表了
审核意见。《重庆梅安森科技股份有限公司关于向实际控制人借款暨关联交易的
公告》、监事会的审核意见、独立董事事前认可意见和独立意见的具体内容详见
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。董事马焰、
叶立胜为关联董事，回避了对本议案的表决。该项议案尚需提交公司股东大会审
议批准。
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二、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
《重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通
知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 30 日
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