证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－033
蓝帆医疗股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”、“公司”或“本公司”）第三届
董事会第二十二次会议通知于 2016 年 5 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2016
年 5 月 30 日在蓝帆医疗办公中心第二会议室召开。应参加会议董事 9 人，实际参加
会议董事 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由刘文静女士主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》
公司原激励对象刘卉因已离职不符合激励条件，根据《蓝帆医疗股份有限公司
2014 年限制性股票激励计划（草案修订案）》第十三章“本激励计划的变更与终止”
第四部分 “激励对象个人情况发生变化”和第十四章“限制性股票的回购注销”的
相关规定，公司拟对刘卉已获授但尚未解锁的全部 4.5 万股限制性股票回购注销，
回购价格为 5.525 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 49,440 万股变
更为 49,435.5 万股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事、监事会等对此发表了意见、上海锦天城（青岛）律师事务所出
具了法律意见书，具体内容详见 2016 年 5 月 31 日刊登于公司指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性
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股票的公告》。
2、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
公司因实施 2015 年度权益分派和部分限制性股票回购注销事项，需要对《公司
章程》进行修改，主要修改内容如下：
原公司章程条款 修订后的公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 24720 第六条 公司注册资本为人民币
万元。 49435.5 万元。
第十九条 公司股份总数为 24720 万 第十九条 公司股份总数为 49435.5
股，均为普通股。 万股，均为普通股。
除上述修改外，其余内容不变。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该事项需要提交股东大会
审议。
修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 刊 载 于 2016 年 5 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于增加委托理财额度的议案》
2016 年度，在已审议的委托理财额度基础上，公司及全资子公司拟增加不超过
2 亿元人民币自有资金进行委托理财。
若上述额度增加后，公司及全资子公司 2016 年度委托理财额度将为 4 亿元人民
币（包括 2015 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司
及全资子公司 2016 年度购买理财产品的议案》中的 2 亿元额度），在 4 亿元额度内，
资金可以循环使用。上述额度超过 2015 年度经审计净资产的 30%，根据公司《委托
理财管理制度》，该议案需要提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议并通过了《关于制定<未来三年（2016-2018）股东回报规划>的议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，
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引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及《公司章程》等
法律、文件、制度的规定，结合公司实际情况，同意公司制订公司《未来三年
（2016-2018）股东回报规划》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案需提交股东大会审
议。
《未来三年（2016-2018）股东回报规划》全文刊载于 2016 年 5 月 31 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 6 月 16 日召开 2016 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一六年五月三十一日
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