证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号:2016-47号
湖北沙隆达股份有限公司关于
召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.会议名称:2016年第三次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.公司于2016年5月30日召开的第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关
于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》,召开本次股东大会符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的
一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
5.会议时间:
(1)现场会议召开时间:2016年6月20日(星期一)下午2:40开始。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为:2016年6月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为:2016年6月19日15:00至2016年6月20日15:00期间的任意时
间。
6.出席会议对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2016年6月13日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
7.现场会议地点:湖北省荆州市北京东路93号公司会议室。
二、会议审议事项
1.《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容刊登于
2016年5月31日的巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。
三、会议登记事项
1.登记时间:
2016年6月14日-15日期间上午8:00—下午4:30。
2.登记地点及授权委托书送达地点:
湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京东路93号公司办
公楼四楼),信函请注明“股东大会”字样。
3.登记方法:
(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授
权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;
(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续;法人股东委托代理人亲自出
席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授
权委托书及股权证明办理登记手续;
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年6月16
日下午16:30点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见
附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人：李忠禧 梁吉勤
联系电话：(0716)8208232；传真：(0716)8321099
通讯地址：湖北省荆州市北京东路 93 号，邮政编码：434001
2.本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
特此通知。
六、备查文件
1．本公司第七届董事会第十一次会议决议。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2016 年 5 月 30 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“360553”，投票简称为“隆达投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
《关于中国化工财务有限公司为公司
议案 1 1.00
提供金融服务的议案》
本次股东大会不设置“总议案”，议案编码 1.00 代表议案 1。
（2）填报表决意见或选举票数。
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 19 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 20 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2016 年 6 月 20 日召
开的湖北沙隆达股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人
依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
表决意见
序号 议案
同意 反对 期权
《关于中国化工财务有限公司为公司提
1
供金融服务的议案》
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空
格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂
改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
股东帐号： 持股种类和数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。
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