证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2016－45号
湖北沙隆达股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2016 年 5
月 30 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 5 月 20 日以电话或邮件方
式发出。会议由公司董事长安礼如主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。
公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有
关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。
因本公司与中国化工财务有限公司（下称“财务公司”）签订的
《金融服务协议》即将到期，为提高公司资金使用效率、降低融资成
本和融资风险，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，本公司
拟与财务公司重新签订《金融服务协议》。
本议案详细内容见同日披露的相关公告（公告编号：2016-46）。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事安礼如、佘志
莉、ShiriAilon、郭辉回避了表决。
2、 关于在中国化工财务有限公司关联存贷款的风险评估报告的
议案》。
为确保公司在财务公司的资金安全，公司对其经营资质、业务和
风险状况进行评估，并出具了风险评估报告（报告全文刊登在同日的
巨潮资讯网）。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事安礼如、佘志
莉、ShiriAilon、郭辉回避了表决。
3、《关于<在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案>
的议案》。
为保障公司在财务公司的存款资金安全，公司制定了《关于在中
国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》（预案全文刊登在同
日的巨潮资讯网上）。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事安礼如、佘志
莉、ShiriAilon、郭辉回避了表决。
4.《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
本议案的具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：
2016-47）。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对上述第 1、2、3 项议案发表了独立意见（详见同日
披露于巨潮资讯网上的相关内容）。
上述第 1 项议案尚须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议
批准。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2016 年 5 月 30 日
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