股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2016-034
河北宝硕股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016 年 5 月 30 日，河北宝硕股份有限公司（以下简称 “公司”）以现场（河
北省保定市高新区隆兴中路 177 号公司会议室）结合通讯方式召开第五届董事会第
四十次会议。本次会议的会议通知及会议材料于 2016 年 5 月 25 日以传真、电子邮
件、直接呈送等方式送达各位董事。本次会议由董事长李建雄先生主持，会议应出
席董事 8 人，实出席董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：
以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对参股子公司保定宝硕置
业房地产开发有限公司增资的议案》
保定宝硕置业房地产开发有限公司（以下简称“宝硕置业”）成立于 2012 年 6
月 25 日，注册资本为人民币 500 万元，公司持有其 40%的出资额，保定市城市芳
庭房地产开发有限公司（以下简称“城市芳庭”）持有其 60%的出资额。为满足宝
硕置业目前业务发展的需要，本公司拟与城市芳庭共同对宝硕置业进行增资，本次
增资金额为人民币 7,500 万元，双方按照出资比例认缴增资金额，本公司认缴出资
金额为人民币 3,000 万元，城市芳庭认缴出资金额为人民币 4,500 万元。
本次增资完成后宝硕置业注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 8,000 万
元，本公司对宝硕置业的出资比例保持不变。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于对参股子公司保定宝硕置业房地产开发有限公司
增资的公告》。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
2016 年 5 月 30 日
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