证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-060
福建三钢闽光股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会
第二十六次会议于 2016 年 5 月 30 日上午以通讯方式召开，本次
会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2016 年 5 月 25
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和
高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际
参加会议董事七人（收回有效表决票七张）。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。表决
结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会
的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 30 日
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