证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-061
福建三钢闽光股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第
二十六次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开
2015 年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2015年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次
会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。本次股东
大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则(2014年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月21日（星期二）下午15:00；
（2）网络投票时间：2016年6月20日—6月21日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2016年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
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券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月20
日下午15:00至2016年6月21日下午15:00。
5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2016年6月15日（星期三），
截至2016年6月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：福建省三明市梅列区工业中路群工三路
公司办公大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东大会审议和表决的议案如下：
1.《2015 年度董事会工作报告》；
2.《2015 年度监事会工作报告》；
3.《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》；
4.《2015 年度利润分配预案》；
5.《2016 年公司投资计划(草案)》；
6.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016
年度审计机构的议案》；
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7.《公司 2015 年年度报告及其摘要》。
在本次会议上公司独立董事将作2015年度述职报告。
上述议案已分别经公司第五届董事会第二十三次会议和第五
届监事会第十九次会议审议通过，详见公司刊登在 2016 年 3 月 31
日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十三
次会议决议公告》（公告编号：2016-036）、《第五届监事会第十九
次会议决议公告》（公告编号：2016-037）等公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，
第 4、6 项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或
者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、出席现场会议的登记方法
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方
法如下：
（一）登记时间：2016 年 6 月 16 日、 月 17 日上午 9:00-11:00，
下午 14:30-17:00。
（二）登记地点：福建省三明市梅列区工业中路群工三路福建
三钢闽光股份有限公司证券事务部。
（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持
以下文件办理登记：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券
账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本
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人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和
自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、
法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席
会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东
代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境
外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
3.股东可以信函（信封上须注明“2015 年度股东大会”字样）
或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席
现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在
2016 年 6 月 20 日 17:00 时之前以专人递送、邮寄、快递或传真方
式送达本公司证券事务部，恕不接受电话登记。
4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签
署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件
一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书
（格式）详见本通知之附件二。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
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网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式如下：
联系地址：福建省三明市工业中路群工三路福建三钢闽光股份
有限公司证券事务部
邮政编码：365000
联 系 人：徐燕洪、罗丽红
联系电话：（0598）8205188
联系传真：（0598）8205013
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十三次、第二十六次会议决议；
（二）公司第五届监事会第十九次会议决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书（格式）
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 30 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362110。
2. 投票简称：三钢投票。
3. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《2015 年度监事会工作报告》 2.00
《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算
议案 3 3.00
报告》
议案 4 《2015 年度利润分配预案》 4.00
议案 5 《2016 年公司投资计划(草案)》 5.00
《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通
议案 6 6.00
合伙)为本公司 2016 年度审计机构的议案》
议案 7 《公司 2015 年年度报告及其摘要》 7.00
（2）填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所
有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次
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有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 6 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 20 日下午 15：
00，结束时间为 2016 年 6 月 21 日下午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。
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附件二：
福建三钢闽光股份有限公司
2015 年度股东大会授权委托书
（格式）
兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）
代理本人（或本单位）出席福建三钢闽光股份有限公司 2015 年
度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大
会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要
签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签
署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表
决意见如下：
表决意见
序号 股东大会审议事项
同意 反对 弃权
一 《2015 年度董事会工作报告》
二 《2015 年度监事会工作报告》
《2015 年度财务决算和 2016 年度财务
三
预算报告》
四 《2015 年度利润分配预案》
五 《2016 年公司投资计划(草案)》
《关于续聘致同会计师事务所(特殊普
六 通合伙)为本公司 2016 年度审计机构
的议案》
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七 《公司 2015 年年度报告及其摘要》
特别说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下
面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的
指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同
一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决
定对该事项进行投票表决。
2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需
要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见
的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中如实填写所投票数。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为
法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字或印章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号或统一社会信用代码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
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