百利科技：第二届董事会第十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：603959 证券简称：百利科技公告编号：2016-005

湖南百利工程科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次

会议通知于 2016 年 5 月 23 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2016

年 5 月 30 日在公司七楼大会议室以现场表决方式召开。会议由董事长王海荣先生

主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，

同意公司本次以募集资金人民币 25,831.00 万元置换截止 2016 年 5 月 10 日已投入

募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事对该事项发表的独立意见、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的鉴证报告、华融证券股份有限公司出具的核查意见详见上海证券交易所网站

（ www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十日