股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2016-039
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十
九次会议于2016年5月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2016年5月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董
事7名，其中董事苏叔宏先生、周伟先生及独立董事许敬东先生、刘伦善先生以
通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下
决议：
一、审议通过《关于对外投资合伙企业并设立合资公司的议案》
公司拟以全资子公司上海富瑞特装投资管理有限公司（以下简称“上海富
瑞”）出资 279 万元人民币与其他合伙人共同投资张家港新云科技产业咨询企业
（有限合伙）（以下简称“新云科技”），投资完成后新云科技认缴出资共计 620
万元，上海富瑞持有新云科技 45%股权。
上述投资完成后，公司拟与新云科技共同出资设立合资公司张家港富瑞氢能
装备有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司主要业务为提供氢能基础设施
(液氢生产、储运设备；加氢站；高压供氢系统等)相关技术、装备和一站式解决
方案，促进氢能基础设施的推广和燃料电池车辆的产业化。合资公司投资总额为
2000 万元人民币，公司拟以自有资金出资 1400 万元人民币持有合资公司 70%股
权，新云科技出资 600 万元人民币持有合资公司 30%股权。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于对外投资合
伙企业并设立合资公司暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监
会指定信息披露网站公告的《公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相
关事项的独立意见》。
公司保荐机构广州证券股份有限公司出具了《广州证券关于富瑞特对外投资
暨关联交易的核查意见》同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2016 年 5 月 30 日
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