股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-046 号
重庆三圣特种建材股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2016 年 5 月 27
日上午 9 点以通讯表决方式召开，会议通知已于 2016 年 5 月 26 日以书面和邮件
的方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了《关于子公司为公
司提供担保额度的议案》,同意公司子公司贵阳三圣特种建材有限公司、兰州三
圣特种建材有限公司、重庆圣志建材有限公司 2016 年度为公司向银行申请综合
授信额度总额不超过 1 亿元人民币提供连带责任担保。同意授权公司董事长在担
保额度内，签署相关法律文件。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
备查文件：
重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
2016年5月31日
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