股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-047 号
重庆三圣特种建材股份有限公司
关于子公司为公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司业务发展的需要，公司子公司贵阳三圣特种建材有限公司、兰州三
圣特种建材有限公司、重庆圣志建材有限公司 2016 年度将为公司向银行申请综
合授信额度预计总额不超过 1 亿元人民币提供连带责任担保。
此担保事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，根据《公司章程》、
《对外担保管理制度》等规定，无需提交股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
公司名称：重庆三圣特种建材股份有限公司
成立日期：2002 年 5 月 10 日
注册地址：重庆市北碚区三圣镇街道
法定代表人：潘先文
注册资本：14400 万元人民币
经营范围：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售；普通货运，
货物专用运输（罐式）。(按许可证核定的范围和期限从事经营)制造销售混凝土
外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，焦亚硫酸钠，液体葡萄糖酸钠；销售建筑材料（不
含危险化学品），石膏及制品；生产食品添加剂（以上生产项目需获得行业归口
管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；出口本企业自产的混凝土外加剂，
混凝土膨胀剂，建筑材料，石膏及制品及相关技术；进口本企业所需的原辅材料，
机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术（国家禁止进出口的商品及技术除外）。
由具备资格的分支机构经营：生产、加工、销售预拌商品混凝土；开采、销售石
膏和碎石。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,025,010,676.99 元，负债总额
813,599,056.38 元，所有者权益 1,211,411,620.61 元；2015 年度实现营业收
入 1,186,410,433.63 元，净利润 107,859,484.62 元。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将
依据公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不
超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，本次对外担保系子公司为公司提供担保，担保对象为公司，公
司财务状况良好，具备偿付能力，财务风险处于可控的范围之内；担保事项有利
于公司筹措资金拓展新业务，实施多元化发展，不会损害公司及公司股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止董事会审议之日，公司实际对外担保金额为人民币 0 元（未含本次担
保额度），占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 0%。目前，公司及下属子
公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
2016 年 5 月 31 日
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