证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-021
新疆啤酒花股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2016 年 5 月 30 日以通讯
表决方式召开第七届董事会第三十三次会议，会议应到董事 8 人，实到董事 8
人。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了推荐公司第八届董事会董事候选人的议案
公司第七届董事会任期已满，经公司股东提名，现推荐张美华、李青、魏军
桥、孙玉平、林晓冰、王渊、王锦霞、张金鑫、廖圣林为公司第八届董事会董事
候选人，推荐王锦霞、张金鑫、廖圣林为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司对第七届董事会全体董事在任期内勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了关于聘任魏军桥先生为公司副总经理的议案
经公司总经理余伟先生提名，公司董事会审议同意，聘任魏军桥先生为公司
副总经理，任期三年。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
三、审议通过了召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二 0 一六年五月三十日
附件：
董事候选人简历
张美华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 7 月出生，华中师范
大学毕业，博士学位。2000 年，张美华先生创建老同济堂药房并一直担任董事
长；现任同济堂控股董事长、湖北同济堂卓健养老服务有限公司执行董事、北京
同济堂医院管理有限公司等多家公司董事长；2007 年 1 月至今任同济堂医药董
事长。
李青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 11 月出生，毕业于沙市
大学。1998 年创办北京宏泰达信息咨询有限公司，2003 年加盟老同济堂药房，
先后任行政副总、总督导、医院事业部总经理、市场事业部总经理；2007 年 1
月至今任同济堂医药董事、总经理。
魏军桥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月出生，毕业于湖
北大学财会专业，经济学学士学位。1997 年 7 月至 2006 年 9 月历任天发石油股
份有限公司财务部会计、主管会计、财务部部长及总经理助理；2006 年 9 月至
2007 年 12 月任天颐科技股份有限公司财务总监；2008 年 1 月至 2009 年 11 月任
荆州市正欣生物工程有限公司财务总监；2009 年 12 月至今任同济堂医药财务总
监、董事。
孙玉平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，1997 年毕
业于武汉大学政治与行政管理专业；1997 年 9 月至 1999 年 12 月任湖北天荣现
代农业股份有限公司办公室秘书、主任；2000 年 1 月至 2002 年 7 月任湖北帅伦
纸业股份有限公司办公室主任；2002 年 8 月至 2003 年 9 月任天颐科技股份有限
公司办公室主任；2003 年 10 月至 2007 年 9 月任天发石油股份有限公司办公室
主任；2007 年 10 月至 2009 年 8 月任荆州万福油脂公司办公室主任；2009 年 9
月至今任同济堂医药投资部经理；现任同济堂医药董事、董事会秘书。
林晓冰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 12 月出生，毕业于湖
北省沙市商业学校商业会计专业。1984 年 7 月至 1986 年 9 月历任湖北省沙市商
场出纳、会计；1986 年 10 月至 1997 年 4 月历任湖北省沙市钢厂会计、财务主
管、财务经理；1997 年 4 月至 2001 年 5 月期间任深圳市天虹商业有限公司财务
主管；2001 年 6 月至 2005 年 2 月期间任深圳市龙岗振兴实业有限公司财务主管、
财务经理；2005 年 3 月至 2007 年 4 月期间任深圳市力高达科技发展有限公司财
务经理；2007 年 12 月至今任同济堂医药董事。
王渊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 9 月出生，毕业于湖北
工业大学商贸学院，2008 年在华中科技大学管理学院就读 MBA。2004 年 9 月加
入老同济堂药房；2007 年 12 月加入同济堂医药，任销售部武汉区域经理；2015
年 3 月至今任同济堂医药董事。
独立董事候选人简历：
王锦霞女士，1954 年出生，大学本科，高级经济师，中共党员。曾任中国
医药商业协会秘书长、副会长、中国医药商业协会连锁药店分会负责人。现任中
国非处方药物协会高级顾问，同时担任九州通医药集团股份有限公司、山东瑞康
医药股份有限公司、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、哈药集团人民
同泰医药股份有限公司独立董事。
张金鑫先生，1971 年生,毕业于北京交通大学,博士研究生学历，博士学位。
2010 年 9 月至 2011 年 4 月，加州大学洛杉矶分校金融学访问学者。2015 年 7
月，参加哈佛商学院案例研究培训。1994 年 7 月至 1997 年 9 月,任煤炭科学研
究总院职业医学研究所助理研究员;20OO 年 3 月至 2001 年 9 月任联想集团企划
部市场分析员;2004 年 2 月至 2005 年 7 月,任第一创业证券有限责任公司投资银
行部业务董事;2005 年 7 月至今,任北京交通大学经济管理学院会计学副教授，
中国企业兼并重组研究中心执行主任，北京交通大学经管学院工商管理分院副院
长。2012 年 9 月至今，任北京随视传媒科技股份有限公司监事会主席。
廖圣林先生，1951 年 5 月出生，毕业于华中师范大学，本科学历，中共党
员。1975 年至 1982 年在湖北省荆州地区行署教育局工作，到荆州师范专科学校
任教。1982 年至今在湖北昭信律师事务所任专职律师。
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