证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2016-020
青海华鼎实业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)
第六届董事会于2016年5月22日向公司全体董事发出召开公司第
六届董事会第十三次会议的通知，会议于2016年5月28日上午9
时在广东鼎创投资有限公司会议室以现场方式召开，应到董事9
人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会
议，会议由董事长于世光先生主持，会议的召开符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于修订<青海华鼎实业股份有限公司董事
会议事规则>的议案》
同意对《青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规则》进行
全面修订，并提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
修订的《青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规则》全文
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意： 9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
二、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》
根据《公司章程》的相关规定，董事杨拥军先生不再担任公
司总经理职务，董事刘文忠先生不再担任公司副总经理职务，翟
东先生、刘富斌先生不再担任公司副总经理职务。
公司独立董事就本次关于调整公司部分高级管理人员的议
案发表了独立意见（见附件《青海华鼎实业股份有限公司独立董
事对调整公司部分高级管理人员发表的独立意见》）。
同意： 9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司首席执行官的议案》
同意聘任董事长于世光先生兼任公司首席执行官，原总经理职责
暂由首席执行官行使。
于世光，男，出生于 1957 年 3 月，中共党员，大学文化，
主要工作经历： 1981－1983 年，广东省番禺县工业局、国营沙
湾糖厂管理干部；1985-1987 年，广东省番禺县党校理论教员；
1987－1994 年，广州番禺石楼经济发展总公司总经理；1994 起
任广东万鼎企业集团有限公司董事长、总经理；1998 年至今任
青海华鼎实业股份有限公司董事长。
同意： 9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
四、审议通过了《关于废止<青海华鼎实业股份有限公司总经
理工作细则>的议案》
同意： 9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
五、审议通过了《关于制定<青海华鼎实业股份有限公司董事
会办公室工作规则>的议案》
制定的《青海华鼎实业股份有限公司董事会办公室工作规则》
全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意： 9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
六、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于全资子公
司对其全资子公司增资扩股的议案》
根据企业的发展需要及相关协议，为扩大经营，同意青海华鼎实
业股份有限公司全资子公司青海华鼎重型机床有限责任公司对其全
资子公司青海重型机械制造有限公司增加注册资本，由原注册资本
1,177 万元增加至 5,638 万元，其中青海华鼎重型机床有限责任公司
注资 18,793,054.93 元，青海重型机械制造有限公司资本公积金转增
股本 23,816,945.07 元，青海泉汪投资管理有限公司注资 200.00 万
元，并授权相关人员全权办理相关事宜。
详细内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上
海证券报》、《证券时报》披露的《青海华鼎实业股份有限公司关于
全资子公司对其全资子公司增资扩股的公告》公告编号：临 2016-022）
同意： 9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
七、审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会
的议案》
定于 2016 年 7 月 1 日以现场和网络相结合的方式召开公司
2016 年第二次临时股东大会。审议议案为：《关于修订<青海华鼎实
业股份有限公司董事会议事规则>的议案》和《关于修订<青海华
鼎实业股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
公司 2016 年第二次临时股东大会召开通知请查阅公司披露
在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券
时报》的《青海华鼎关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通
知》。
同意： 9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一六年五月三十日
附件：
青海华鼎实业股份有限公司
独立董事对公司调整部分高级管理人员
发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意 见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我
们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就本次对部分高级
管理人员调整发表如下意见：
1、本次对公司调整部分高级管理人员的决策程序符合《公
司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
2、基于公司 2016 年及未来发展规划及业务将逐步多样化，
现有的管理模式无法形成专业、高效的管控。公司对该管理模式
作适当调整，公司在整合现有资源的基础上，以公司核心装备制
造为依托，逐步建立装备制造业、新型产业（大健康、节能环保
等产业）及投资等专业化板块管理模式。通过本次对公司调整部
分高级管理人员，形成董事会领导下的董事会办公室负责营运机
制，通过董事会办公室执行董事会决议和授权，实现各板块专业
化管理，实行执行董事和授权人员负责制，对公司整体运营实行
统一集中管理和集体决策。符合公司的长远、健康持续的发展。
二○一六年五月三十日
独立董事
狄瑞鹏 丁宝山 张建祺 黄晓霞 徐勇
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