渤海轮渡股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独
立董事工作制度》的要求，作为渤海轮渡股份有限公司（以下简称
“ 公司” ）的独立董事，经审阅公司第三届董事会第十五次会议相
关会议材料，就公司本次董事会拟审议的《关于设立大连渤海轮渡
燃油有限公司的议案》发表如下事前意见：公司与控股股东辽宁省
大连海洋渔业集团公司及大连龙达石油化工有限公司共同投资设
立大连渤海轮渡燃油有限公司事宜符合公司的战略发展需要，有利
于公司充分利用现有资源提升公司的综合竞争力；各方均以现金出
资，按出资比例确定股权，交易定价原则谨慎合理，不存在损害公
司及股东利益的情形；本次交易的审议程序符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；我们一
致同意本次交易并将议案提交公司董事会审议。
（本页无正文为独立董事对相关事项事前认可意见的签字页）
独立董事签名：
朱南军 郭东杰
王 钺
二〇一六年五月二十七日
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