证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2016-20
天津天保基建股份有限公司
六届二十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第二十九次
会议的通知，于 2016 年 5 月 23 日以书面文件方式送达全体董事，
并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2016 年 5 月 30
日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、路
昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共 7 人
亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公
司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
对会议唯一事项进行表决，形成决议如下：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全资
子公司组织架构调整的议案》。
为进一步提升专业化园区运营能力,积极拓展园区开发项目,公
司全资子公司天津市百利建设工程有限公司增设一名副总经理,主
要负责公司园区前期开发、园区招商策划等工作。
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特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月三十日
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