证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-022
华数传媒控股股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司于 2016 年 5 月 30 日召开第九届董事会第九次会
议，审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》，定于 2015 年 6 月 20
日召开公司 2015 年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会；
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 20 日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 6 月 20 日（星期一）9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2016 年 6 月 19 日
15:00）至投票结束时间（2016 年 6 月 20 日 15:00）间的任意时间；
5、召开地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 B 座 4 楼；
6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中
表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；
7、股权登记日：2016 年 6 月 13 日（星期一）；
8、会议出席对象：
（1）截止 2016 年 6 月 13 日（星期一）收市后，在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席
1
会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
9、提示性公告：公司将在股权登记日之后三个工作日内发布会议提示性公
告。
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1、审议《2015 年度董事会工作报告》；
2、审议《2015 年度监事会工作报告》；
3、审议《2015 年度财务决算报告》；
4、审议《2016 年度财务预算报告》；
5、审议《2015 年度权益分派预案》；
6、审议《2015 年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于续聘 2016 年度会计师事务所及 2016 年度内部控制审计机构
的议案》；
8、审议《关于 2016 年申请银行总授信额度的议案》；
9、审议《关于 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关联交易预计
的议案》。
上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 4 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》的有关公告。
在本次股东大会上，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投
资合伙企业（有限合伙）、东方星空创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有
限公司需对议案 9 回避表决。
独立董事将在本次股东大会上发表述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持
授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
2
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身
份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印
件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（4）授权委托书格式见附件。
2、登记时间：2016 年 6 月 14 日-15 日 9:00-17:30。
3、登记地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 A 座 8 楼华数传媒
控股股份有限公司董秘办。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议
的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载
明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人
有自行表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月
20 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00。
2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间，交易系统将挂
牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关
信息如下：
投票代码：360156 投票简称：华数投票
3、在投票当日，“华数投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00 元代表总
议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的
价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行
投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
3
序号 议案名称 对应申报价格
总议案 全部下述议案 100
议案 1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《2015 年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《2015 年度财务决算报告》 3.00
议案 4 《2016 年度财务预算报告》 4.00
议案 5 《2015 年度权益分派预案》 5.00
议案 6 《2015 年年度报告及其摘要》 6.00
《关于续聘 2016 年度会计师事务所及 2016 年度内部控制
议案 7 7.00
审计机构的议案》
议案 8 《关于 2016 年申请银行总授信额度的议案》 8.00
《关于 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关联
议案 9 9.00
交易预计的议案》
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
5、计票规则
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对议案 1 至议案 9 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对议案 1 至议案 9 投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 19 日（现场股东大会
召开前一日）15：00，结束时间为 2016 年 6 月 20 日（现场股东大会结束当日）
15：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：王颖轶、吴帅
电 话：0571-28327789
传 真：0571-28327791
电子邮箱：000156@wasu.com
2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
六、备查文件
1、第九届董事会第八次、第九次会议决议公告；
2、第九届监事会第七次。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 31 日
5
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份
有限公司于 2016 年 6 月 20 日召开的 2015 年度股东大会，并于本次股东大会按
照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案 1 《2015 年度董事会工作报告》；
议案 2 《2015 年度监事会工作报告》；
议案 3 《2015 年度财务决算报告》；
议案 4 《2016 年度财务预算报告》；
议案 5 《2015 年度权益分派预案》；
议案 6 《2015 年年度报告及其摘要》；
《关于续聘 2016 年度会计师事务所及 2016 年度内部
议案 7
控制审计机构的议案》；
议案 8 《关于 2016 年申请银行总授信额度的议案》；
《关于 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常
议案 9
关联交易预计的议案》。
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，每项均为单选，多选无效；
2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
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