证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0530-001
珠海全志科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次审议计提资产减值准备事宜，即计提存货跌价准备，系对 2015 年度
发生事项的补充审议，相应会计处理已在公司 2015 年年度报告中反映及披露。
2.上述计提资产减值准备事宜，系已发生的事实，不会因本次的补充审议
及公告披露而影响公司 2015 年年报数据，不会影响公司以前年度损益。
3.上述计提资产减值准备事宜，系基于公司资产的实际状况，根据公司会
计政策、会计谨慎性和会计一致性原则进行，并经会计师审计，符合《企业会
计准则》、公司会计政策等相关规定和公司资产的实际情况。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2016年5月30日
在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7
人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，王芹生、蔡敏2人以通讯
形式参加表决。公司第二届董事会第二十次会议通知已于2016年5月27日以电子
邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》
同意公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，2015 年度计
提资产减值准备共计 5,743.87 万元。
经表决：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本次董事会审议的相关内容发表了独立意见。
《关于补充审议公司2015年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
二、备查文件
1.珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
2.独立董事关于本次会议审议事项的独立意见
3.深交所要求的其他文件
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 30 日
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