证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2016－034
奥维通信股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以
下简称“本次会议”）于2016年5月30日上午九点在公司五楼会议室以现场表决的
方式召开。本次会议的通知已于2016年5月20日以专人传递的方式发出。应出席
本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司3名监事及公司高级管理人员列
席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方
先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
根据公司的经营与发展需要，公司拟在原经营范围中增加“光电子器件生产
及销售”（以工商部门最终核准意见为准），并对《公司章程》中第十三条经营范
围条款进行相应修订。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二
以上通过。董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
二、审议并通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2016年6月16日下午14：00召开公司2016年第二次临时股东大会。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司关于召开2016年第二次临
时股东大会的通知》。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一六年五月三十日
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