证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2016-015
上海徐家汇商城股份有限公司
关于公司向关联方租赁物业事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易基本情况
由于主营业务发展需要，公司控股子公司上海南站汇金百货有限公司(以下简
称“汇金南站公司”)与上海南站广场投资有限公司(以下简称“南站投资公司”)
签署《南站商用物业租赁合同》，租赁南站投资公司拥有的上海市徐汇区沪闵路
9001-3号和石龙路750-3号的部分商用物业作为汇金奥特莱斯经营场所，租赁面积
34563平方米，首期租赁期从2016年1月1日至2018年3月31日，租金(不含税租金)
总额不低于800万元，不超过1200万元。
与公司的关联关系：南站投资公司为公司控股股东、实际控制人上海徐家汇
商城(集团)有限公司的全资子公司(工商变更登记完成日期为2016年3月29日)。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与南站投资公司存在关联
关系，本次交易构成关联交易。
2、审议程序
2016年5月27日，公司第五届董事会第十一次会议审议了本次关联交易事项。
根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，关
联董事喻月明先生和奚妍女士回避表决，由其余7名非关联董事以7票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果予以通过。公司全体独立董事对本次关联交易进行了事前
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认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关
规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：上海南站广场投资有限公司
法定代表人：周瑾
注册资本：人民币 81000 万元
注册地址：上海市徐汇区石龙路 750-3 号地下一层 07 室
经营范围：房地产开发、经营，物业管理等
截止到 2016 年 3 月 31 日，南站投资公司总资产为 81,323.74 万元，净资产
为 79,665.01 万元，营业收入为 628.20 万元，实现净利润-1,523.67 万元。
鉴于南站投资公司目前已经成为公司控股股东上海徐家汇商城(集团)有限公
司的全资子公司，公司与南站投资公司成为关联方，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次汇金南站公司拟租赁物业的经营面积为34563平方米，坐落于上海市徐汇
区沪闵路9001-3号和石龙路750-3号（上海南站北广场、南广场地下商场），作为
汇金奥特莱斯经营场所。
本次关联交易标的不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，亦没有被采取查封、
冻结等司法措施。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、关联交易合同的主要内容
《南站商用物业租赁合同》主要内容如下：
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(1)租赁场地：上海市徐汇区沪闵路9001号-3和石龙路750-3（上海南站北广
场、南广场地下商场）之部份，经营面积为34563平方米。
(2)租赁期限：首期租赁期自2016年1月1日起至2018年3月31日止。
(3)租赁费用：租金(不含税租金)按照保底租金和汇金南站公司营业收入的一
定比例计算（两者取较高者为准），第一年租金为营业收入的2.3%，但不低于400
万元，不超过500万元；第二年租金为营业收入的2.5%，但不低于400万元，不超
过700万元。2016年1月1日至2016年3月31日为免租期。
(4)支付方式：租金按六个月为一期支付。
(5)生效条件：合同在双方法定代表人或授权代表人签字盖章之日起生效。
2、定价政策：上述定价参考了周边房产租金情况，为公允的市场价格。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、租赁物业所属的上海南站地区是上海重要的城市交通枢纽，区域内商业配
套较为完善，具备一定的客流和消费能力。本次交易符合公司发展零售主营业务
的战略目标，对公司经营活动将产生积极影响。
汇金南站公司租赁该物业后将主要从事上海南站“汇金奥特莱斯”项目的经
营管理活动，以在城市中心销售品牌折扣商品为主要经营模式满足消费者多样化
的购物需求，积累“城市奥莱”业态管理经验，也符合公司“实施连锁经营和跨
区域发展”的战略目标。
2、公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，关联交易对公司独立性
没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、2016 年年初至公告日与该关联人累计发生各类关联交易的情况
公司 2016 年初至公告日与南站投资公司未发生过关联交易。
七、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、公司独立董事对本次关联交易进行事前审查后认为：公司本次关联交易符
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合有关法律法规的规定，符合公开、公平、合理的原则，没有损害公司和广大中
小股东的合法权益，同意将此关联交易事项提交公司第五届董事会第十一次会议
审议；
2、公司独立董事对本次关联交易发表的独立意见：本次交易项目的签订有利
于公司及下属公司拓展经营的规划目标；在交易定价公允性和审议程序方面均符
合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的有关要求，
同意实施本次关联交易。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事《关于公司向关联方租赁物业事项的事前认可意见》和《关
于公司向关联方租赁物业事项的独立意见》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二○一六年五月三十一日
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