仪电电子：九届二十三次董事会会议决议公告_股票频道

证券代码:600602 股票简称：仪电电子编号: 临 2016-039

900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司

九届二十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届二十三次会议书面通

知于 2016 年 5 月 20 日发出，会议于 2016 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应

出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长黄金刚先生主持。本次会议符合《公

司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，

所做决议合法有效。

会议审议并通过了《关于公司与控股子公司上海仪电科学仪器股份有限公司联合收

购上海仪电溯源科技有限公司 60%股权暨关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、倪子泓、于东对本议案回避表决。

实际参加表决的董事共 4 名。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司与下属控股子公司上海仪电科学仪器股份有限公司（以下简称“仪电科

仪”）联合收购上海仪电电子（集团）有限公司所持有的上海仪电溯源科技有限公司（以

下简称“仪电溯源”）60%的股权，其中公司拟受让仪电溯源 35%股权，仪电科仪拟受让

仪电溯源 25%股权。

在本次收购股权事项经董事会批准之后，受让股权的定价以评估基准日（2015 年 12

月 31 日）仪电溯源 60%的股权的挂牌价格 468.457775 万元为依据（该价格已经上海市

国资委授权单位备案），授权经营层在不高于挂牌价格 10%（含 10%）范围内，通过在上

海市联合产权交易所公开摘牌的方式受让该部分股权。公司董事会授权公司管理层签订