证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-035
锐奇控股股份有限公司
关于聘任公司高管和董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下称“公司”）于2016年5月30日召开的第三届董
事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司高管的议案》和《关于聘任公司董事
会秘书的议案》。
因公司业务发展需要，根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任陈海燕女士为
公司副总经理和董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同。
经审查，陈海燕女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未
发现有《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之
情形。陈海燕女士董事会秘书的任职资格经深交所审核后未提出异议。
公司董事会认为陈海燕女士符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业
板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，
同意聘任陈海燕女士为公司董事会秘书，任期自本届董事会审议通过之日起至本
届董事会届满为止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
陈海燕女士联系方式如下：
电话：021-57825832
传真：021-37008859
邮箱：kenpowertools@126.com
地址：上海市松江区新桥镇新茸路 5 号
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陈海燕：女，1974 年 5 月出生，毕业于上海财经大学金融系。2000 年 4 月及
2002 年 9 月分别获得全国证券、期货从业人员资格证书。曾任辽宁省证券有限责
任公司上海总部驻上海证券交易所场内交易代表、客户主管；上海泰和投资管理
有限公司项目经理；东银期货经纪有限公司办公室主任、市场部经理。2005 年 9
月至 2013 年 9 月，历任上海九龙山旅游股份有限公司证券事务代表兼办公室主任、
董事会秘书、副总经理。2013 年 9 月至 2016 年 4 月任上海创兴资源开发股份有限
公司董事会秘书。
陈海燕女士不持有公司股票，与公司持股 5%以上股东无关联关系，与公司其
他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担
任上市公司高级管理人员之情形。
锐奇控股股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 30 日
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