证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016—042
关于聘任王启辉先生为公司董事会秘书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金字火腿股份有限公司于2016年5月30日召开了第三届董事会第二十三次会
议， 审议并通过《关于聘任王启辉先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任
王启辉先生为公司董事会秘书。聘期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会
任期届满（简历见附件）。
截至本公告日止，王启辉先生持有公司 699,257 股股份；与公司及其控股股
东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关
系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形。
公司独立董事审核后认为：经审阅本次会议聘任的公司董事会秘书的个人履
历及相关资料，我们认为公司第三届董事会第二十三次会议聘任王启辉先生为董
事会秘书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备与其行使
职权相适应的履职能力和条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会
和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述董事会秘书的提名、推荐、审议、表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任程序合法有效。我们同
意聘任王启辉先生为公司董事会秘书。
王启辉先生的联系方式公告如下：
办公电话：0579-82262717；
办公传真：0579-82262717；
办公地址：浙江省金华市工业园区金帆街1000号；
电子邮箱：jinziham@jinzichina.com。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2016 年 5 月 31 日
王启辉，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助
理经济师。2005 年 3 月至 2008 年 12 月，任金华市火腿有限公司董事长秘书。2009
年至 2011 年 4 月，任金字火腿股份有限公司总经理助理。2011 年 4 月至今任金
字火腿股份有限公司副总经理。2016 年 3 月 31 日至今任金字火腿股份有限公司
董事。王启辉先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒。
王启辉先生持有公司 699,257 股股份；与公司及其控股股东及实际控制人不
存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系，与公司其他董
事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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