证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016—039
金字火腿股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 5 月 25 日以传真、专人
送达、邮件等方式发出，会议于 2016 年 5 月 30 日以现场加通讯的方
式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事及
高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规
定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于将母公
司参股金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司股权划转至全资子
公司金字食品有限公司的议案》。
具体内容详见 2016 年 5 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
将母公司参股金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司股权划转至
全资子公司金字食品有限公司的公告》。
2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于受让浙
江东润新能源有限公司 10%股权的议案》。
具体内容详见 2016 年 5 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
受让浙江东润新能源有限公司 10%股权的公告》。
3.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任王
启辉先生为公司董事会秘书的议案》。
具体内容详见 2016 年 5 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
聘任王启辉先生为公司董事会秘书的公告》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2016 年 5 月 31 日
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