证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:临 2016-029
沈阳桃李面包股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沈阳桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第二十二次会议通知于 2016 年 5 月 25 日以通讯方式送达全体董事,
会议于 2016 年 5 月 28 日上午 9:00 以现场结合通讯的方式召开。
本次董事会会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。本次会议由
公司董事长吴学群主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会
议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,
会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于投资成立全资子公司武汉桃李面包有限公
司的议案》
表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《桃李面包对外投资设立全资子公司公告》。
2、 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人
的议案》
表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定,需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事
会同意提名吴学群、吴志刚、吴学亮、吴学东、盛龙为公司第四届董
事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算。董
事候选人简历见附件
3、 审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的
议案》
表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定,需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事
会同意提名黄宇、宋长发、刘澄清、吴非为公司第四届董事会独立董
事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人
简历见附件。
独立董事候选人的有关材料已报上海证券交易所审核并通过,同
意作为公司独立董事候选人提请公司股东大会选举。
公司独立董事朱念琳、李宝玉、关志民、蔡明福因任期届满卸任,
董事会对其在担任公司独立董事职务期间为公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢。
4、 审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司决定于 2016 年 6 月 13 日召开 2016 年第一次临时股东大会,
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《桃李面包关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
沈阳桃李面包股份有限公司
2016 年 5 月 29 日
附:非独立董事候选人简历
吴学群,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年出生,本
科学历。曾任丹东市房屋建筑总公司技术员,丹东市元宝区八方食品
经销站销售经理,丹东市桃李食品有限公司总经理。现任丹东市人大
代表,沈阳桃李面包股份有限公司董事长、总经理。
吴志刚,男,中国国籍,无境外永久居留权,1935 年出生,专
科学历。曾任丹东市电信局电报员,丹东市丝绸一厂子弟学校教师,
丹东市丝绸工业学校教师,沈阳市桃李食品有限公司执行董事。现任
沈阳桃李面包股份有限公司董事。
吴学亮,男,中国国籍,有境外永久居留权,1972 年出生,本
科学历。曾任陕西桃李食品有限公司销售经理、总经理。现任北京市
桃李食品有限公司总经理,沈阳桃李面包股份有限公司董事、副总经
理。
吴学东,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年出生,硕
士研究生学历。曾任山东省医药保健品进出口公司业务员,现任济南
桃李面包有限公司执行董事兼总经理,青岛古德食品有限公司和济南
古德食品有限公司总经理。
盛龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年出生,本科
学历。曾任丹东市第十四中学教师,丹东市电子职工大学讲师。现任
锦州桃李食品有限公司总经理,沈阳桃李面包股份有限公司董事。
附:独立董事候选人简历
黄宇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年出生,硕士
研究生学历。曾任中石化国际事业公司经理、部门副总,中石化美国
公司副总经理,中石化化工销售公司部门副总,环境保护部国际司调
研员/副处长,中保宇投资有限公司总经理。现任嘉兴天拓投资合伙
企业执行事务合伙人。
宋长发,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年出生,专
科学历。曾任立信会计师事务所部门经理。现任瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)上海分所合伙人、所长。
刘澄清,男,中国国籍,无境外永久居留权,1955 年出生,博
士研究生学历。曾任深圳市盐田港集团公司外部董事。现任广东万乘
律师事务所合伙人。
吴非,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年出生,硕士
研究生学历。曾任中国粮油控股有限公司法律顾问、中粮集团有限公
司秘书、上海证券交易监管员。现任山东华鲁恒升化工股份有限公司
独立董事、上海信公企业管理咨询有限公司合伙人 、上海信公印诚
商务咨询有限公司董事长。