证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2016-015
中船海洋与防务装备股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016 年 5 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：广州市荔湾区芳村大道南 40 号本公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
其中：A 股股东人数 14
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 854,894,928
其中：A 股股东持有股份总数 502,000,820
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 352,894,108
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
60.48%
权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.51%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 24.97%
1
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司第八届董事会召集，公司董事长韩广德先生担任大会主
席及主持人。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司
章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，其中：执行董事陈忠前先生、向辉明先
生、周笃生先生，非执行董事杨力先生、王国忠先生、王军先生及独立非执行董
事王翼初先生、闵卫国先生因个人工作原因未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，其中：朱征夫先生、傅孝思先生因个人
工作原因未能出席；
3、公司总经理陈利平先生，副总经理、董事会秘书施卫东先生及联席秘书
李志东先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2015 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,953,390 99.99% 29,100 0.0058% 18,330 0.0037%
H股 352,500,108 99.89% 0 0 394,000 0.1116%
普通股合计： 854,453,498 99.95% 29,100 0.0034% 412,330 0.0482%
2
2、议案名称：2015 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,953,390 99.99% 29,100 0.0058% 18,330 0.0037%
H股 352,500,108 99.89% 0 0 394,000 0.1116%
普通股合计： 854,453,498 99.95% 29,100 0.0034% 412,330 0.0482%
3、议案名称：2015 年年度报告全文 （含 2015 年度财务报表）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,971,720 99.99% 29,100 0.0058% 0 0
H股 352,500,108 99.89% 0 0 394,000 0.1116%
普通股合计： 854,471,828 99.95% 29,100 0.0034% 394,000 0.0461%
4、议案名称：2015 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,971,720 99.99% 29,100 0.0058% 0 0
3
H股 352,500,108 99.89% 0 0 394,000 0.1116%
普通股合计： 854,471,828 99.95% 29,100 0.0034% 394,000 0.0461%
5、议案名称：关于公司及子公司 2016 年度拟提供担保及其额度的框架议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,949,220 99.99% 47,700 0.0095% 3,900 0.0008%
H股 350,105,670 99.21% 2,394,438 0.6785% 394,000 0.1116%
普通股合计： 852,054,890 99.67% 2,442,138 0.2857% 397,900 0.0465%
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2015 年度董事会报告 208,290 81.4524% 29,100 11.3796% 18,330 7.1680%
2 2015 年度监事会报告 208,290 81.4524% 29,100 11.3796% 18,330 7.1680%
2015 年年度报告全文
3 226,620 88.6204% 29,100 11.3796% 0 0
（含 2015 年度财务报表）
4 2015 年度利润分配议案 226,620 88.6204% 29,100 11.3796% 0 0
关于公司及子公司 2016
5 年度拟提供担保及其额 204,120 79.8217% 47,700 18.6532% 3,900 1.5251%
度的框架议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会议案 1 至议案 5 为普通决议案，已经出席会议并有权行使
4
表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：上海融孚律师事务所
律师：吕琰、张伟
（二）律师鉴证结论意见：
本次股东大会由上海融孚律师事务所吕琰律师、张伟律师出席见证，并出具
了《法律意见书》，见证律师认为：公司 2015 年年度股东大会的召集召开程序、
出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，本次表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一） 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二） 上海融孚律师事务所关于本公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。
中船海洋与防务装备股份有限公司
2016 年 5 月 27 日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
