证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2016- 25
第一拖拉机股份有限公司
2015 年度股东周年大会、2016 年第一次 A 股类别股
东会议及 2016 年第一次 H 股类别股东会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、2015 年度股东周年大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
其中：A 股股东和代理人人数 5
境外上市外资股（H 股）股东代理人人数 1
2、出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股） 484,393,364
其中：A 股股东和代理人持有股份总数 444,219,800
境外上市外资股（H 股）股东代理人持有股份总数 40,173,564
3、出席会议的股东和代理人所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的比例（%） 48.639
其中：A 股股东和代理人持股占股份总数的比例（%） 44.605
境外上市外资股（H 股）股东代理人持股占股份总数的
比例（%） 4.034
2、2016 年第一次 A 股类别股东会议：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数 444,219,800
3、出席会议的股东和代理人所持有表决权股份数占公司 A 股 74.796
有表决权股份总数的比例（%）
3、2016 年第一次 H 股类别股东会议：
1、出席会议的股东代理人人数 1
2、出席会议的股东代理人所持有表决权的股份总数 40,173,564
3、出席会议的股东代理人所持有表决权股份数占公司 H 股有 9.994
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2015 年度股东周年大会、2016 年第一次 A 股类别股东会议、2016
年第一次 H 股类别股东会议均由本公司董事会召集，由公司董事长赵剡水先生主
持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，公司副董事长王二龙先生、董事李
鹤鹏先生、谢东钢先生、李凯先生、吴德龙先生和于增彪先生均因公务未能出席
本次会议；
2、 公司在任监事 6 人，出席 4 人，公司监事王涌先生、黄平先生因公
务未能出席本次会议；
3、 公司副总经理兼董事会秘书于丽娜女士出席本次会议；公司部分高
级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2015 年度股东周年大会非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 444,219,800 91.706 0 0.00 0 0.00
H股 39,263,564 8.106 0 0.00 910,000 0.188
普通股合计： 483,483,364 99.812 0 0.00 910,000 0.188
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 444,219,800 91.706 0 0.00 0 0.00
H股 39,263,564 8.106 0 0.00 910,000 0.188
普通股合计： 483,483,364 99.812 0 0.00 910,000 0.188
3、 议案名称：公司 2015 年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 444,219,800 91.706 0 0.00 0 0.00
H股 39,263,564 8.106 0 0.00 910,000 0.188
普通股合计： 483,483,364 99.812 0 0.00 910,000 0.188
4、 议案名称：公司 2015 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 444,219,800 91.706 0 0.00 0 0.00
H股 39,263,564 8.106 0 0.00 910,000 0.188
普通股合计： 483,483,364 99.812 0 0.00 910,000 0.188
5、 议案名称：公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度财务审计及内控审计机构，授权董事会参照 2015 年度费用标准厘
定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 444,219,800 91.706 0 0.00 0 0.00
H股 39,263,564 8.106 0 0.00 910,000 0.188
普通股合计： 483,483,364 99.812 0 0.00 910,000 0.188
6、 议案名称：关于公司为东方红商贷经销商提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 444,219,800 91.706 0 0.00 0 0.00
H股 39,263,564 8.106 0 0.00 910,000 0.188
普通股合计： 483,483,364 99.812 0 0.00 910,000 0.188
7、 议案名称：关于公司为一拖（洛阳）神通工程机械有限公司、一拖（洛阳）
搬运机械有限公司、一拖（法国）农业装备有限公司、洛阳长兴农业机械有
限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 444,219,800 91.706 0 0.00 0 0.00
H股 39,263,564 8.106 0 0.00 910,000 0.188
普通股合计： 483,483,364 99.812 0 0.00 910,000 0.188
8、 议案名称：关于公司回购部分 H 股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 444,219,800 91.706 0 0.00 0 0.00
H股 39,263,564 8.106 0 0.00 910,000 0.188
普通股合计： 483,483,364 99.812 0 0.00 910,000 0.188
(二) 2016 年第一次 A 股类别股东会议非累积投票议案
议案名称：关于公司回购部分 H 股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 444,219,800 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 2016 年第一次 H 股类别股东会议非累积投票议案
议案名称：关于公司回购部分 H 股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 39,263,564 97.735 0 0.00 910,000 2.265
(四) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 A
股普通股股
东 443,910,000 100.00 0 0.00 0 0.00
持 股 1%-5%A
股普通股股
东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下 A
股普通股股 309,800 100.00 0 0.00 0 0.00
东
其中:市值 50
万以下 A 股普
通股股东 309,800 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以
上 A 股普通股
股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
(五) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 公司 2015 年度利润分配 309,800 100.00 0 0.00 0 0.00
方案
5 续聘信永中和会计师事 309,800 100.00 0 0.00 0 0.00
务所（有限合伙）为本
公司 2016 年度财务审计
及内控审计机构，并授
权董事会参照 2015 年度
费用标准厘定其酬金
6 公司为东方红商贷经销 309,800 100.00 0 0.00 0 0.00
商提供担保的议案
7 公司为一拖（洛阳）神 309,800 100.00 0 0.00 0 0.00
通工程机械有限公司、
一拖（洛阳）搬运机械
有限公司、一拖（法国）
农业装备有限公司、洛
阳长兴农业机械有限公
司提供担保的议案
(六) 关于议案表决的有关情况说明
1、 公司 2015 年度股东周年大会所审议的 8 项议案均获批准通过，其中， 关
于公司回购部分 H 股一般性授权的议案》为特别决议案，该议案经出席公司 2015
年度股东周年大会有表决权的股东和股东代理人所持表决权总数的三分之二以
上同意通过；
2、 公司 2016 年第一次 A 股类别股东会议所审议的《关于公司回购部分 H
股一般性授权的议案》，经出席公司 2016 年第一次 A 股类别股东会议有表决权的
股东和股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过；
3、 公司 2016 年第一次 H 股类别股东会议所审议的《关于公司回购部分 H
股一般性授权的议案》，经出席公司 2016 年第一次 H 股类别股东会议有表决权的
股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：李杰利、万源
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定，出席会
议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
第一拖拉机股份有限公司
2016 年 5 月 28 日
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