上海市北高新股份有限公司
独立董事关于公司全资孙公司对外投资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，我们
作为上海市北高新股份有限公司独立董事，审核了公司全资孙公司上海聚能
湾企业服务有限公司关于对外投资的事项，我们一致认为：
1、公司已经建立了《对外投资管理制度》，对投资管理的内部控制较为健全。
公司对本次对外投资行为进行了充分的前期论证,为董事会提供了可靠、充分的
决策依据。
2、本次对外投资的三方均以现金方式出资，并按照出资比例确定各方在所
设立公司的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不
存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
3、本次对外投资有利于公司进一步增强产业投资能力，尝试多元化发展的
积极探索，完善聚能湾创新服务模式，拓宽公司业务领域和发展空间，符合公司
打造科创中心重要承载区的发展战略，符合公司和全体股东的利益。
4、公司董事会在审议此次对外投资事项时，表决程序符合有关法律法
规及公司《章程》的规定。
独立董事：孙勇、徐军、吕巍
二〇一六年五月二十六日
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