证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2016-030
上海东方明珠新媒体股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼
第三放映厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 137
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,263,497,635
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 48.1050
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公
司董事会召集，由公司专职副董事长凌钢先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事汪建强先生、董事陈
雨人先生、独立董事沈向洋先生、独立董事金宇先生因公务出差未能
参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周忠惠先生因公务出
差未能参会；
3、 公司总裁张炜先生及其他高管列席本次股东大会；公司副
总裁兼董事会秘书孙文秋先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,262,384,112 99.9119 634,878 0.0502 478,645 0.0379
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,262,384,112 99.9119 634,878 0.0502 478,645 0.0379
3、 议案名称：公司 2015 年度报告正文及全文
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,262,384,112 99.9119 634,878 0.0502 478,645 0.0379
4、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,262,384,112 99.9119 634,878 0.0502 478,645 0.0379
5、 议案名称：公司 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,262,173,507 99.8952 801,183 0.0634 522,945 0.0414
6、 议案名称：公司 2016 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,260,901,153 99.7945 2,117,837 0.1676 478,645 0.0379
7、 议案名称：公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,820,256 98.4829 678,778 0.8702 504,645 0.6469
8、 议案名称：关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,262,384,112 99.9119 634,878 0.0502 478,645 0.0379
9、 议案名称：关于制订公司《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,262,299,012 99.9051 674,714 0.0534 523,909 0.0415
10、 议案名称：公司关于为进出口业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,262,340,212 99.9084 678,778 0.0537 478,645 0.0379
11、 议案名称：关于公司第八届董事会增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,262,378,412 99.9114 640,578 0.0507 478,645 0.0379
12、 独立董事陈世敏先生代表全体独立董事宣读了公司独立董
事 2015 年度述职报告。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 1,185,493,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 76,679,551 98.3025 801,183 1.0271 522,945 0.6704
其中:市值
50 万以下普
通股股东 4,035,173 94.3070 185,340 4.3316 58,248 1.3614
市值 50 万
以上普通股
股东 72,644,378 98.5344 615,843 0.8353 464,697 0.6303
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 公 司 2015 76,679,551 98.3025 801,183 1.0271 522,945 0.6704
年度利润
分配预案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会，议案 7 为关联交易，关联股东上海文化广播影视
集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师事务所
律师：唐银锋、丁含春
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司
2016 年 5 月 28 日
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