证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2016-027
长白山旅游股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第十九次会议
于 2016 年 5 月 27 日在公司 401 会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议材
料于 2016 年 5 月 23 日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集
并主持，本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议参与表决
人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司购买长白山池西区游客服务中心资产的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于修改经营范围暨修改<公司章程>的议案》；
本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、《关于公司高级管理人员 2015 年度绩效工资考核的议案》；
本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、《关于成立酒店管理公司的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
备查文件
公司第二届监事会第十九次会议决议。
长白山旅游股份有限公司监事会
2016 年 5 月 28 日
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