证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2016-009
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：公司十三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 87,764,843
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 50.08
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。会议的的召开与表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，全部董事均出席了会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事魏永先生因工作原因未能参加
本次会议；
3、 公司总经理王占刚先生、常务副总经理张煜行先生、董事会秘书刘
勇先生、财务总监李玉雷先生、公司副总经理商青艳先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 87,764,843 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 87,764,843 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：2015 年度公司财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 87,763,343 99.99 1,500 0.01 0 0.00
4、 议案名称：独立董事 2015 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 87,764,843 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：2015 年度公司利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 87,764,843 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：公司 2015 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 87,763,343 99.99 1,500 0.01 0 0.00
7、 议案名称：公司 2016 年度向银行申请 5 亿元贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 87,764,843 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：公司 2015 年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,870,906 96.70 2,893,937 3.30 0 0.00
9、 议案名称：2015 年募集资金存放与实际使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 87,764,843 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 87,764,843 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 2015 年度公司利润 37,216,704 100.00 0 0.00 0 0.00
分配方案
8 公司 2015 年度内部 34,322,767 92.22 2,893,937 7.78 0 0.00
控制自我评价报告
9 2015 年募集资金存 37,216,704 100.00 0 0.00 0 0.00
放与实际使用情况
专项报告
10 关于使用闲置自有 37,216,704 100.00 0 0.00 0 0.00
资金进行现金管理
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河北冀华律师事务所
律师：马跃彬、王立军
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2016 年 5 月 28 日
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