证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2016-009
江苏舜天股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于 2016 年 5 月 20 日以书面方式向全体董事及
候选独立董事发出第八届董事会第七次会议通知。公司于 2016 年 5 月 27 日下午
召开 2015 年度股东大会，会议决议增补吕伟先生担任公司第八届董事会独立董
事。
公司第八届董事会第七次会议于 2016 年 5 月 27 日下午股东大会后在南京市
软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监
事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长杨青峰先生主持，会议经过充分
讨论，一致通过如下决议：
一、增补董燕燕女士担任第八届董事会审计委员会委员，金国钧先生不再担
任第八届董事会审计委员会委员；
增补吕伟先生担任第八届董事会审计委员会委员。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、增补吕伟先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、增补吕伟先生担任第八届董事会提名委员会委员；同意提名委员会选举
1
吕伟先生担任召集人。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一六年五月二十八日
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